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2020-01-11 14:51:46

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网上bbin体育开户,中国基金报记者 凌云

千亿团贷网涉非法吸存案又有新进展。

11月25日,广东东莞市公安局发布情况通报称,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

自3月28日实控人唐军、张林投案自首,团贷网被立案调查以来,整个侦查过程历经了8个月时间。

累计追缴冻结资金近57亿元

根据警方通报,截至11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;累计收回平台出借资金27.26亿。

此外,有关部门目前已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

实际上,在去年开始蔓延的网贷行业雷潮中,部分借款人“幸灾乐祸”,趁平台倒下之机不履行还款义务。当时互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布99号文,即《关于报送p2p平台借款人逃废债信息的通知》,严厉打击借款人的恶意逃废债行为。此后,全国互金整治办协调征信管理部门将逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库,对相关逃废债行为人形成制约。

公安机关表示,将继续全力做好案件后续工作,特别是追赃挽损工作,最大限度保护投资人合法权益;并敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理;涉嫌犯罪的将依法追究法律责任。

案件已移送检察院审查起诉

同日,东莞检察院发布公告,称该案已移送东莞市人民检察院审查起诉。

东莞检察院还表示,因案件集资参与人数众多,将采取公告方式告知案件诉讼程序,回应社会关切,依法履行审查起诉等职责,最大限度地保障集资参与人的合法权利。

平台撮合融资总额超1300亿

团贷网于2012年正式上线,是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。几经变更后,运营主体东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月4日,法人代表唐军,注册资本1.03亿元人民币,北京派生科技有限公司持股99.74%,公司实控人为唐军。

今年3月28日,实控人唐军、张林投案,团贷网因涉嫌非法吸收公众存款立案。警方成立了大额资金追缴组,围绕平台违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。

根据团贷网官网数据,截至2019年2月28日,团贷网线上平台撮合融资总额为1307.7元,撮合融资总笔数为254万笔;借贷总余额达到145亿元,借贷余额笔数为39万笔。

出借人总数为97.82万人,截至当时出借人数量为22.2万人;借款人总数为59.89万人,截至当时借款人数量为37.21万人。

目前团贷网官网挂出了一份逾期借款催收公告,公示了截至10月25日的催收名单,涉及房贷资产端、车贷(一点车贷)资产端、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端、线上及小微企业资产端四个板块。

派生科技业绩变脸

8个月市值蒸发近200亿

团贷网出事也直接拖累其关联上市公司派生科技。最新披露的三季报显示,截至三季度末,派生科技营收11.59亿元,同比下滑58.22%;归母扣非净利润 -2.64亿元,同比大幅减少169.83%;经营活动产生的现金流量净额为 -529万元,同比下滑101.87%。

业绩变脸,股价也大幅跳水。在3月25日创下阶段性高点60.17元以来,派生科技股价跌跌不休,今日开盘股价在8.9元左右。

8个月时间派生科技股价跌幅超85%,市值蒸发近200亿元,目前仅余34.4亿元市值。

受团贷网事件牵连,唐军涉足环保产业的小黄狗环保科技有限公司已于7月向法院申请破产重组,据悉相关事宜正在法院指导下有序推进。派生科技投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司也处于人员解散、业务中止、经营停顿的非正常经营状态。

据清科私募通数据,从2015年6月至2017年5月的两年事件,团贷网共完成四轮融资,共计24.75亿元,其中涉及九鼎投资、巨人创投、东莞证券、民生资本等机构。

编辑:舰长

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